Ini Dia Transaksi ke Rekening SD(2)

Sebuah dokumen berisi tentang transaksi keuangan dalam jumlah ratusan juta, diperiksa Mabes Polri. Ada transaksi beberapa kali ke pemilik rekening berinisial SD.

Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang Berindikasi Tindak Pidana Gratifikasi atas nama JS

3. Analisis

a. Sesuai hasil penelusuran informasi, diketahui JS merupakan salah satu pengacara dari LKBH WD yang kantornya beralamat di Jl Kali Besar Timur, Jakarta. Yang bersangkutan tercatat pernah menjadi kuasa hukum dari terpidana Abdullah Puteh.

b. SD selaku pihak yang menerima dana dari JS menjabat sebagai salah satu pejabat di Bareskrim Polri.

c. Dari hasil penelitian mutasi rekening JS no: 1611xxxxx di BCA, terdapat indikasi sumber asal dana pengiriman dana dari JS kepada SD berasal dari:

Tanggal 27-02-2008, pemindahbukuan dana dari rekening JS senilai Rp 300 juta ke rekening SD.

Indikasi sumber dana: Tanggal 25-02-2008, tercatat adanya RTGS masuk ke rekening JS dari PT Hagabank atas perintah "Little Giant Steel" senilai Rp 750 juta.

Tanggal 13-03-2008, pemindahbukuan dana dari rekening JS senilai Rp 325 juta ke rekening SD.

Indikasi sumber dana: Tanggal 11-03-2008, tercatat adanya RTGS masuk ke rekening JS dari PT Hagabank atas perintah "Little Giant Steel" senilai Rp 750 juta.

Tanggal 23-05-2008, pemindahbukuan dana dari rekening JS senilai Rp 250 juta ke rekening SD.

Indikasi sumber dana: Tanggal 21-05-2008, tercatat adanya RTGS masuk ke rekening JS dari PT Bank NISP atas perintah "Kho Ing Tjiok" senilai Rp 750 juta.

Tanggal 18-06-2008, pemindahbukuan dana dari rekening JS senilai Rp 150 juta ke rekening SD.

Indikasi sumber dana: Tanggal 17-06-2008, tercatat adanya RTGS masuk ke rekening JS dari PT Bank NISP atas perintah "Kho Ing Tjiok" senilai Rp 500 juta. Pada tanggal yang sama, tercatat adanya dana masuk dari Bina Puri Holdings senilai Rp 299.980.000

Tanggal 15-04-2009, pemindahbukuan dana dari rekening JS senilai Rp 500 juta ke rekening atas nama SD.

Indikasi sumber dana: Tanggal 13-04-2009 tercatat adanya RTGS masuk ke rekening JS dari PT Bank Mandiri atas perintah Johny Situwanda senilai Rp 500 juta.

Total dana yang dikirimkan oleh JS ke rekening SD di BCA selama periode tahun 2008 s/d 2009 adalah sejumlah Rp 1.525.000.000.[bersambung]