Ini Dia Transaksi ke Rekening SD(1)

Sebuah dokumen beredar. Isinya, tentang transaksi ke sebuah rekening dalam waktu tertentu selama beberapa kali. Rekening itu atas nama: SD.

Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang Berindikasi Tindak Pidana Gratifikasi atas nama JS

1. Ringkasan Kasus

Nasabah BCA atas nama JS yang berprofesi sebagai pengacara pada periode tahun 2008 s/d 2009 teridentifikasi telah melakukan beberapa kali transaksi kiriman dana dalam jumlah ratusan juta rupiah kepada seorang perwira tinggi Kepolisian RI atas nama SD.

Sumber asal dana yang dikirimkan kepada pejabat Polri tersebut diindikasikan ada yang berasal dari rekening JS di bank lain dan ada pula yang berasal dari kiriman dana dari pihak ketiga.

Underlying transaction pengiriman dana tersebut masih belum jelas dan perlu dilakukan penelitian/pencarian informasi lebih lanjut. Dari data mutasi rekening SD juga teridentifikasi adanya aliran dana masuk dalam jumlah signifikan dari pihak ketiga lainnya. Sesuai data/informasi yang ada masih diperlukan informasi lebih lanjut dari beberapa pihak bank terkait.

2. Pola Transaksi

Tanggal 27-02-2008, pemindahbukuan dana senilai Rp 300 juta ke rekening 16917xxxxx atas nama SD.

Tanggal 13-03-2008, pemindahbukuan dana senilai Rp 325 juta ke rekening 16917xxxxx atas nama SD.

Tanggal 23-05-2008, pemindahbukuan dana senilai Rp 250 juta ke rekening 16917xxxxx atas nama SD.

Tanggal 18-06-2008, pemindahbukuan dana senilai Rp 150 juta ke rekening 16917xxxxx atas nama SD.

Tanggal 15-04-2009, pemindahbukuan dana senilai Rp 500 juta ke rekening 16917xxxxx atas nama SD.[bersambung]